La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra el asesor tributario José Reynaldo Santana Tapia, por falsificación de documentos, estafa contra el Estado, lavado de activos y defraudación tributaria en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos y varios contribuyentes.
Santana Tapia fue arrestado el 25 de noviembre del pasado año 2014 y el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva en su contra por los delitos que le imputa el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con el informe de la DGII otros asesores financieros han cumplido prisión por esos mismos delitos. También decenas de empresas han sido sometidas a la justicia por fraudes tributarios y otros delitos.
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